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3分快3邀请码:【工行温度】淮北相山西区支行加强境外客户账户风险管控

随着犯罪网络化、专业化、国际化趋势明显,洗钱威胁日趋复杂。淮北相山西区支行切实落实反洗钱要求,针对境外客户落实以下几点措施:

一、加强客户身份识别。适时完善持护照办理开户,特别是外籍人士持户照开户的相关管理制度,明确查验手续、开户流程及相关管理责任,务必健全客户身份信息九要素,根据监管部门有关要求,强化客户身份识别。提高风险防范能力,积极开展相关从业人员辨别护照真伪的基本常识培训,对不配合提供身份证明的客户,应拒绝办理业务;发现有涉嫌欺诈等可疑情形的外国人开户时,及时将开户资料报送开立银行账户主管部门把关分析,并及时报送监管部门、公安机关。

二、强化已有账户的风险管控。根据中国人民银行《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,密切关注可疑账户,发现可疑交易,及时上报主管部门,合理限制客户的非柜面业务交易金额、次数和类型等,必要时采取拒绝向客户提供金融服务措施。

通讯员  陈丛丛

责任编辑:任晓伟
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